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      吉林破获特大网络诈骗案
    时间:2017-02-18 14:05来源:未知 作者:admin 点击:
  •   “谢谢安图公安局的警察,花了这么长时间帮我们破案,现在被骗的钱能找回来一半我们已经很激动了,太感谢了!”昨天在被骗钱款返还现场,受害者、安图市民冯女士激动地说。
     
      因为轻信QQ网友介绍的虚假网络现货交易平台“合汇交易市场”,冯女士投入了300多万现金炒现货,结果平台突然消失,钱被骗光。直到昨日,冯女士才拿回了166.5万元本金。下午2时,10名和冯女士有着同样被骗经历的受害者从安图县公安局领到了共计294万元的被骗款。为了破获这起省督特大网络诈骗案,安图警方历时近两年,辗转多个省市,抓获8名嫌疑人。这些诈骗分子租用虚假现货交易平台,控制了第三方托管平台,诈骗了14个省市的110多名被害人,涉案金额达到1100多万元。
     
      ■案例1
     
      投入300多万炒现货 平台消失
     
      受害者冯女士是损失最大的一个,也是第一个报案人。昨日,她接受采访时依然对骗子恨意十足。她告诉记者,自己炒股时通过QQ聊天认识了几个炒股的“老师”。
     
      “看你炒股不错,可以试试炒现货,有时比股票还赚钱。”一个“老师”告诉冯女士,并推荐说这个“合汇交易市场”的现货投资交易平台回报高。于是她进入了这个平台,发现平台上有很多炒现货的交易,几乎每天都在进行,还有第三方托管机构,感觉很正规,于是就试着投入了1万元,没想到第二天就收到了2万多元本金加收益。
     
      “现金直接打到我银行卡上,能提现的那种,感觉回报比股票高多了。”于是,她又投入了一万元,同样得到了一万多元的回报。放松警惕后,她开始加大投入,五万、十万,二十万,三十万,结果还真的赚到了几十万,这让她激动不已。到了2015年6月末,冯女士将亲朋好友的钱以及自己赚到的钱集中起来一次性投入了349万,没想到几天后,她发现本来在第三方交易平台上的钱全部消失了,“合汇交易市场”交易平台也从网上消失了。她急忙联系那几个老师,得到的答复是“网络出现故障,正在处理”,可再过几天,这几个老师也失去了联系。她蒙了,这才明白自己被骗,急忙来到安图县公安局报案。
     
      ■案例2
     
      接到警方电话时 才知自己被骗
     
      “我在微信上接到消息说合汇交易平台炒现货,回报高,上网一看还真有一个第三方现金托管平台,挺正规的,所以就试一试。”受害者邓先生告诉记者,他第一次投入了1000元,第二天得到了1300元,第二次又投入1000元,拿回了1400元,他感觉挺靠谱,就继续投入1万元,这次拿回了1.5万元。于是第四次,他在该平台分析师的推荐下,一次投入了10万元,没想到第二天,平台就不见了,联系分析师,答复说平台出了故障,正在维护。“后来还是安图县公安局给我来电话,我才知道被骗了。”
     
      “这一年多来他们(安图警方)一直跟我保持联系,今天我坐飞机从广东来领钱,有种失而复得的感觉,挺激动的。”被害人邓先生心生感慨地说,没想到能把钱追回来。
     
      骗子诈骗手段分几步
     
      第一步:通过QQ、微信聊天认识受害人,推荐称有一个炒现货的网站回报高、风险小。
     
      第二步:几个“懂得炒股”的“高人”专门与受害人联系,告诉他现货走势,让受害人按照其分析的购买现货,购买第二天一定会得到不少“回报”,而且K图走势和“高人”分析的一样,其实这都是他事先画出来的。
     
      第三步:引诱受害人进行三四次投资后,通过高人说服受害人一次性大额投入,第二天走势完全相反,让受害人相信是自己投资失败,或者将钱全部卷走后消失。
     
      侦破过程
     
      历时近两年辗转多省市
     
      案情重大,延边州公安局和安图县公安局立即抽调警力组成专案组。刘东柏副州长责成州局主管副局长李柱哲安排刑侦、技侦、网安、情报部门提供强力技术支撑,力求尽快破案。专案组历时两个多月,行程数万公里,辗转广州、深圳、南昌等地调取了大量嫌疑人信息数据资料。
     
      调查中办案人员发现,诈骗分子异常狡猾,一度使侦办工作陷入僵局。安图县副县长、县公安局局长金虎哲亲自组织多次案情研判分析会,调整思路、明确方向,坚定前方参战人员信心。经过不懈努力,最终锁定广东省乐昌市人谢某有重大作案嫌疑。2015年9月11日,在广东警方的大力配合下,终于将谢某抓获。通过进一步扩大战果,安图警方在江西省南昌警方的协助下,相继将犯罪嫌疑人张某等5名团伙成员抓获。随后,警方又克服重重困难,直到2017年1月20日最后一名犯罪嫌疑人归案,警方共追回赃款294万元。昨日,这些赃款一并被返还给21名受害人。
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